Ярошевский: В Беларуси ежегодно отмывается несколько сотен миллионов долларов
Дата: 20 июня 2007 | Раздел: Экономика и бизнес
Ежегодно в Беларуси отмывается несколько сотен миллионов долларов США, заявил на пресс-конференции в среду в Минске директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии Валерий Ярошевский.
"Мы только подозреваем, а не доказываем, но речь идет о сотнях миллионах долларов. И это по скромным подсчетам", - сказал В.Ярошевский. По его словам, у контролирующих органов "достаточно оснований полагать, что в стране есть лица, которые получают незаконные доходы и пытаются их отмывать".
Директор департамента также сообщил, что по оценке международных организаций в мире ежегодно отмывается около 2,5 трлн долларов.
В Беларуси выявлялись случаи создания банков специально для отмывания денег, заявил Валерий Ярошевский. "В свободных экономических зонах открывались банки для транзита денег с целью усложнить движение средств и запутать следствие", - сказал В.Ярошевский. "Такие факты были, но сейчас они прекращены", - заявил он, не уточнив о каких банках идет речь. "Не важно, с каким капиталом работает банк, если он будет действовать в рамках закона, никаких претензий к нему не будет", - сказал В.Ярошевский.
